(»çÁø=µÎ³ª¹«)
[À̵¥Àϸ® ¼¹ÎÁö ±âÀÚ]±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)ÀÌ µÎ³ª¹«¿¡ ºÎ°úÇÑ ¿µ¾÷Á¤Áö óºÐÀÌ ¹ý¿ø¿¡¼ Ãë¼ÒµÈ °¡¿îµ¥ µÎ³ª¹«´Â ¡°±ÔÁ¦¸¦ ÁؼöÇÏ°í °ÇÀüÇÑ µðÁöÅÐÀÚ»ê »ýÅÂ°è ±¸ÃàÀ» À§ÇØ ´õ¿í ³ë·ÂÇϰڴ١±°í ¹àÇû´Ù.
9ÀÏ ¼¿ïÇàÁ¤¹ý¿ø ÇàÁ¤5ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç ÀÌÁ¤¿ø)´Â µÎ³ª¹«°¡ FIU¸¦ »ó´ë·Î Á¦±âÇÑ ¿µ¾÷ ÀϺÎÁ¤Áö óºÐ Ãë¼Ò ¼Ò¼Û¿¡¼ ¿ø°í ½Â¼Ò ÆÇ°áÇß´Ù. ¼Ò¼Ûºñ¿ëÀº FIU°¡ Àü¾× ºÎ´ãÇÑ´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ¡°FIU´Â °íÀÇ ¶Ç´Â Áß°ú½Ç·Î µÎ³ª¹«°¡ ÃæºÐÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ü
¸±°ÔÀÓ¸ô¸Þ°¡ ÀÌÀ¯·Î óºÐÇßÁö¸¸ ±ÔÁ¦´ç±¹ÀÌ ±¸Ã¼Àû Á¶Ä¡ ÁöħÀ» Á¦½ÃÇÏÁö ¾ÊÀº »óȲ¿¡¼ µÎ³ª¹«´Â ³ª¸§ÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸Àδ١±°í Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°µÎ³ª¹«°¡ ÃëÇÑ Á¶Ä¡°¡ Àǹ«ÀÌÇàÀ» »çÈÄÀûÀ¸·Î ºÒÃæºÐÇß´Ù°í ÇÏ¿© °íÀdzª Áß°ú½Ç·Î ÇÊ¿äÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í º¸±ä ¾î·Æ´Ù¡±¸ç ¡°FIU°¡ ÁÖÀåÇÏ´Â »çÁ¤¸¸À¸·Î´Â ÀÌ »ç°Ç óºÐ»çÀ¯°¡ ÀÎÁ¤µÇÁö ¾Ê´Â´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
¸±°ÔÀÓÁ¾·ù À̹ø ÆÇ°áÀº µÎ³ª¹«°¡ Áö³ÇØ 2¿ù FIU·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ¡®¿µ¾÷ ÀϺÎÁ¤Áö 3°³¿ù¡¯ óºÐ¿¡ ºÒº¹ÇØ Á¦±âÇÑ ÇàÁ¤Ã³ºÐ Ãë¼Ò ¼Ò¼ÛÀÇ 1½É °á°ú´Ù.
´ç½Ã FIU´Â µÎ³ª¹«°¡ ¹Ì½Å°í °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿Í °Å·¡ÇÏ°í °í°´È®ÀÎÀǹ«(KYC)¸¦ À§¹ÝÇß´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î, 3°³¿ù°£ ½Å±Ô °í°´ÀÇ °¡»óÀÚ»ê ÀÌÀüÀ» ±ÝÁöÇÏ´Â µîÀÇ Ã³ºÐÀ» ³»·È´Ù.
µÎ³ª¹«
¹Ù´ÙÀ̾߱â°ÔÀÓÀå ´Â ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¡°¹ý À§¹Ý ¿©ºÎ¸¦ µÑ·¯½Ñ ÇØ¼®»ó Â÷À̰¡ ÀÖ°í, FIU óºÐÀº °úµµÇÏ´Ù¡±´Â ÀÔÀåÀ» À¯ÁöÇϸç È¿·ÂÁ¤Áö °¡Ã³ºÐ ½Åû°ú ÇÔ²² º»¾È ¼Ò¼ÛÀ» ÁøÇàÇØ ¿Ô´Ù.
¼¹ÎÁö (mildore@edaily.co.kr)